Tra le novità spicca l’aumento del limite del contante a 3.000,00 euro È previsto per oggi il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al disegno di legge di Stabilità per il 2016. Tra le novità dell’ultima ora annunciate dal premier Matteo Renzi spicca l’aumento del limite del contante dai 999,99 euro attuali a…
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SOS ANTIRICICLAGGIO: CONTANTI VIETATI ANCHE TRA PRIVATI
Il caso - Un privato ha ceduto un quadro di sua proprietà realizzando l’importo di euro 4.000 dalla vendita. La somma, qualche giorno dopo, unitamente ad altri risparmi, è stata depositata in banca. Il versamento, di importo pari a 5.000 euro, potrebbe essere ritenuto in violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante? Il...
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La crisi favorisce il riciclaggio di denaro
Per la prima volta il Comitato di sicurezza finanziaria ha condotto un’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di finanziamento del terrorismo e i risultati non sono confortanti. Tale analisi, effettuata in applicazione della nuova Raccomandazione n.1 del Financial Action Task Force, ha l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e…
Il Pos non prova la mancata emissione dello scontrino
L’obbligo Pos interessa ormai imprese e professionisti sin dal 30 giugno. Tra dibattiti e proteste, spesso si sottovaluta il reale motivo per il quale tale strumento è stato introdotto: limitare l’uso del contante e contrastare l’evasione. E allora, in che modo l’Amministrazione Finanziaria potrebbe ricostruire i ricavi sulla base dei dati relativi alle transazioni avvenute…