Antiriciclaggio e segnalazioni: tante ma poco utili

I dati parlano chiaro: le segnalazioni per le operazioni sospette si inviano, ma solo il 25% sono poi oggetto di approfondimenti, mentre le altre 75% sono ritenute non significative ai fini penali e amministrativi. Solo l’1% delle segnalazioni va poi a buon fine e conduce a contestazioni amministrative o penali.

È questo quanto emerge dal “Rapporto annuale 2014 sulle Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, diffuso dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Più precisamente, il numero complessivo delle segnalazioni inviate all’Uif sono state, nel 2014, 75.877. Nello stesso anno, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ne ha analizzate ben 85.581, ovvero 9.704 in più, smaltendo quindi parte del carico pregresso.

Autore: Redazione Fiscal Focus